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唐山港组织机构图

Ø  股東大會

公司严格按照《公司章程》、《时时博股東大會议事规则》和有关法律法规的要求规范运行,保障全体股东话语权、表决权、咨询权、建议权,维护股东及投资者的合法权益。

Ø  董事會

公司董事會对股東大會负责。公司董事會由15名董事組成,其中包含獨立董事5名,其选举程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事會下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会,各委员会分工明确、权责分明、运作规范。

審計委員會負責公司與外部審計的溝通及對其的監督核查、對內部審計的監管、公司內部控制體系的評價與完善,以及對公司正在運作的重大投資項目等進行風險分析。

戰略委員會負責對公司中長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。

提名委员会负责对公司董事(包括独立董事)、总经理及其他高级管理人员的人选的选择向董事會提出意见和建议。

薪酬與考核委員會負責對董事與高級管理人員的考核和薪酬進行審查,並提出意見和建議。

Ø  監事會

公司監事會对股東大會负责。公司監事會由12名監事組成,其中包含6名职工监事。公司監事會严格按照《公司章程》和《时时博監事會议事规则》的规定,本着对股东负责的态度,认真地履行自身职责,对公司财务,以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,依法维护公司和股东的合法权益。

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